FATF: Srbija među 11 zemalja sa visokim rizikom

[obi-wan]

https://www.danas.rs/drustvo/fatf-srbija-medju-11-zemalja-sa-visokim-rizikom/?fbclid=IwAR0nCFNVHHpBekSakzlRyKEEMWoFTJX5QPs11uxIS-Yj0uUxn5d3e8CVzt0

...

Srbija je u poslednjem izveštaju međuvladine organizacije FATF (Financial Action Task Force), koji je objavljen juče, svrstana među 11 zemalja u svetu sa visokim rizikom.

Ova organizacija se bori protiv pranja novca i finansiranja terorističkih organizacija, a među visokorizičnim zemljama su osim Srbije i Severna Koreja, Etiopija, Sirija, Irak, Iran, Šri Lanka, Trinidad i Tobago, Tunis, Jemen i Vanuatu. U prethodnom izveštaju se na ovoj listi nalazila Bosna i Hercegovina umesto Srbije, ali se ona od ove godine više ne nalazi na „crnoj“ listi.

Kako se navodi na sajtu FATF, u februaru ove godina Srbija je pokazala spremnost na visokom političkom nivou da radi sa ovom organizacijom na unapređenju efektivnosti međunarodnog režima u borbi protiv pranja para i finansiranja terorizma i da će ukazati na bilo koje tehničke nedostatke.

Srbija će, kako se navodi, raditi na primeni akcionog plana kako bi ispunila kriterijume među kojima su bolje razumevanje faktora rizika, kontrola, približavanju standardima ove organizacije, garancija za adekvatne i efektivne istrage i procesuiranja, kao i finansijske kazne za finansiranje terorizma.

Na ovo je danas ukazao i lider SDS Boris Tadić rekavšiu da je Srbija na listi sa državama koje učestvuju u pranju novca i čije institucije to ne sprečavaju, čije institucije ne sprečavaju dotur novca terorističkim organizacijama. „To naša vlada sakriva od javnosti“, kazao je Tadić novinarima ispred Predsedništva.

„Više puta sam govorio da su ljudi koji su danas na vlasti u Srbiji oni koji su prodavali oružje nelegalno terorističkim grupacijama i različitim paradržavniom entitetima u svetu, a posledica svega je da je Srbija sada na ‘crnoj listi'“, kazao je Tadić.

[obi-wan]

Prica je od pre neki mesec... znate li o cemu se ovde tacno radi? Na sta sve utice ovakav negativan status? Prvi put i cujem za taj FATF...

[Juanito]

То је очигледно нека зајабанција јер нема шансе да на списку не би било Саудијске Барбарије када би био заиста о томе о чему тврде да јесте. 

[Снежана]

пре 22 минута, obi-wan рече

Prica je od pre neki mesec... znate li o cemu se ovde tacno radi? Na sta sve utice ovakav negativan status? Prvi put i cujem za taj FATF...

ради се о томе да мораш да пријављујеш све сумњиве трансакције ноца, или велике куповине износа . Ја сам чак добила и поруку од банке, и то не моје, да дођем и пријавим или шта већ нисам је ни прочитала целу...

[Justin Waters]

Ima istorijat izvještaja i koje su zemlje svrstavane na crnu listu:

https://en.wikipedia.org/wiki/FATF_blacklist

Saudijska Arabija ne da nije nikad bila markirana kao zemlja neposlušna prilikom saradnje razotkrivanja ilegalnih tokova novca i pranja..nego su još posmatrači u društvu zemalja koje su navodno utvrdile standarde.